3 ilde Ponzi soruşturması: 8 kişi gözaltında

Diyarbakır merkezli İstanbul ve Antalya’da ‘limitsiz kazanç’ vaadiyle toplumsal medyada kandırdıkları bireyler ismine yasa dışı bahis oynadıklarını belirterek,  5 milyon TL dolandıran 8 kuşkulu gözaltına alındı. Şüphelilerin ABD tarihinin en büyük dolandırıcılık olaylarından birinin faili olan Charles Ponzi’nin metodunu kullandıkları ve Türkiye’deki örneğinin Çiftlik Bank sistemi olduğu belirtildi.

Vilayet Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü gruplarınca, toplumsal medya üzerinden para görselleri ile bahis kazanma algısı yaratarak; ilan, duyurular ve düzmece yorumlarla ikna ettikleri mağdurlar ismine bahis oynadıklarını belirterek, evvel bir ölçü kazandırıp, itimatlarını kazanan ve sonunda da büyük ölçülerle dolandıran şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. 2 aylık teknik ve fiziki çalışma sonunda Diyarbakır, İstanbul ve Antalya’da tespit edilen 8 kuşkulu eş vakitli operasyonla gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, cep telefonları, bilgisayar hard diskleri, sim kartlar ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. 

PONZİ YÖNTEMİ

Şüphelilerin Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en büyük dolandırıcılık olaylarından birinin faili olan Charles Ponzi’den ismini alan ‘Ponzi’ sistemiyle evvel para kazandırdıkları, sonra itimat kazandıkları ve en sonunda kaybettirildikleri belirtilerek, Türkiye’deki bir örneğinin de Çiftlik Bank sistemi olduğu belirtildi. 

Şüphelilerin elde ettikleri haksız karları, farklı hesaplara havale ederek, ‘türbülans’ ismini verdikleri bu sistemle izlerini kaybettirdikleri belirtilirken, şüphelilerin gerçekleştirdikleri 17 aksiyonda 5 milyon TL haksız kar sağladıkları ortaya çıktı. Diyarbakır’a getirilen şüphelilerin, süreçlerinin akabinde ‘Örgütlü biçimde nitelikli bilişim dolandırıcılığı’ hatasından adliyeye sevk edileceği belirtildi. 

operasyon, gözaltı, ponzi, ŞİMDİKİ Haberleri

https://www.haber7.com/guncel/haber/3284984-3-ilde-ponzi-sorusturmasi-8-kisi-gozaltinda